Прокурорская служба Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-директора дирекции казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финдиректора банка Евгения Ромакова, информирует пресс-служба учреждения.
Материалы дела направлены в Басманный райсуд Москвы для разбирательства по сути. Обвиняемые в настоящий момент заключаются под стражей.
Участники дела обвиняются в правонарушениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в очень большом размере), было подчеркнуто в заявлении.
Как определило расследование, Дикусар и Ромаков в 2012–2014 годах причастны к выдаче кредитов подставным компаниям, оформленным на Кипре. Мошеннические деяния участники дела реализовали в интересах держателей акций кредитного учреждения. Данные начальники на сегодняшний день состоят в официальном угрозыске по обстоятельству осуществления правонарушений. Расследование считает, что Дикусар и Ромаков своими деяниями причинили банку "Траст" вред общей стоимостью в 9,9 млрд рублей.
Кроме того Дикусар подозревается в том, что в 2013–2014 годах он произвёл отчуждение ценных бумаг в интересах собственников банка. Общая сумма отчужденных еврооблигаций составила 4,6 млрд рублей. Данные деяния Дикусар, по мнению следователей, произвёл через подставные иностранные компании, поднадзорные бывшим обладателям банка.
Дело в отношении бывших собственников банка вычленено в обособленное производство, указывает прокурорская служба.
Как информировало "Право.ru", Олегу Дикусару угрожает до 10 лет тюрьмы, наряду с этим расследование проверяет его сопричастность к осуществлению иных правонарушений.
Напомним, в декабре 2014 года Центробанк РФ сказал о решении санировать банк "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Для предотвращения банкротства было решено вычленить 30 млрд рублей. Санатором предпочтён банк "ФК Открытие", входящий в "Открытие Холдинг". По результатам 2014 года расходы "Траста" исчисляются 18,8 млрд рублей.
МВД информировало о возбуждении дела в отношении ряда топ-менеджеров банка "Траст", которые под видом кредитов по подставным контрактам займа перевели оффшорным организациям на Кипре в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн.
Материалы дела направлены в Басманный райсуд Москвы для разбирательства по сути. Обвиняемые в настоящий момент заключаются под стражей.
Участники дела обвиняются в правонарушениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в очень большом размере), было подчеркнуто в заявлении.
Как определило расследование, Дикусар и Ромаков в 2012–2014 годах причастны к выдаче кредитов подставным компаниям, оформленным на Кипре. Мошеннические деяния участники дела реализовали в интересах держателей акций кредитного учреждения. Данные начальники на сегодняшний день состоят в официальном угрозыске по обстоятельству осуществления правонарушений. Расследование считает, что Дикусар и Ромаков своими деяниями причинили банку "Траст" вред общей стоимостью в 9,9 млрд рублей.
Кроме того Дикусар подозревается в том, что в 2013–2014 годах он произвёл отчуждение ценных бумаг в интересах собственников банка. Общая сумма отчужденных еврооблигаций составила 4,6 млрд рублей. Данные деяния Дикусар, по мнению следователей, произвёл через подставные иностранные компании, поднадзорные бывшим обладателям банка.
Дело в отношении бывших собственников банка вычленено в обособленное производство, указывает прокурорская служба.
Как информировало "Право.ru", Олегу Дикусару угрожает до 10 лет тюрьмы, наряду с этим расследование проверяет его сопричастность к осуществлению иных правонарушений.
Напомним, в декабре 2014 года Центробанк РФ сказал о решении санировать банк "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Для предотвращения банкротства было решено вычленить 30 млрд рублей. Санатором предпочтён банк "ФК Открытие", входящий в "Открытие Холдинг". По результатам 2014 года расходы "Траста" исчисляются 18,8 млрд рублей.
МВД информировало о возбуждении дела в отношении ряда топ-менеджеров банка "Траст", которые под видом кредитов по подставным контрактам займа перевели оффшорным организациям на Кипре в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн.
Смотрите дополнительно полезный материал на тему исковое заявление о взыскании денежных средств по дтп со страховой. Это возможно станет познавательно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий